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查看PDF原文公告日期：2020-05-12
厦门国贸集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料厦门国贸集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料目录序 内 容 页码一 公司 2019 年年度股东大会现场会议须知 2二 公司 2019 年年度股东大会会议议程 3三 本次股东大会审议的议案1 《公司 2019 年年度报告》及其摘要 52 《公司董事会 2019 年度工作报告》 63 《公司监事会 2019 年度工作报告》 134 《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度预算案》 165 《公司 2019 年年度利润分配方案》 186 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 197 《关于购买董监高责任险的议案》 208 《关于修订的议案》 219 《关于选举独立董事的议案》 2510 听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》 26厦门国贸集团股份有限公司2019 年年度股东大会现场会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。厦门国贸集团股份有限公司董事会2020 年 5 月 11 日厦门国贸集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程网络投票时间： 2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00现场会议时间： 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：30现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室会议主持人：董事长许晓曦先生见证律师所：福建天衡联合律师事务所会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额三、提请股东大会审议如下议案：1.《公司2019年年度报告》及其摘要2．《公司董事会2019年度工作报告》3．《公司监事会2019……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600755股吧 http://600755.h0.cn
公司名称：厦门国贸
股票代码：sh600755
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：福建
公司全称：厦门国贸集团股份有限公司
英文名称：Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司简介：厦门国贸厦门国贸集团股份有限公司始创于1980年，1996年在上海证券交易所上市。公司业务布局三大赛道，聚焦供应链管理核心主业，深化金融服务的协同作用，积极拓展健康科技新赛道。公司是世界500强厦门国贸控股集团有限公司的核心成员企业，系全国供应链创...
注册资本：22.2亿
法人代表：高少镛
总 经 理：蔡莹彬
董 秘：范丹
公司网址：www.itg.com.cn
电子信箱：itgchina@itg.com.cn
