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查看PDF原文公告日期：2020-04-30
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2020-21转债代码：110033 转债简称：国贸转债转股代码：190033 转股简称：国贸转股债券代码：163384 债券简称：20 厦贸 Y5债券代码：163491 债券简称：20 厦贸 G1厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年度第三次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2020 年4 月 28 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况与会董事经审议，通过如下议案：1.《公司 2019 年年度报告》及其摘要；（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。2.《公司董事会 2019 年度工作报告》；表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。3.《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度预算案》；表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。4.《公司 2019 年年度利润分配方案》；经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币628,350,895.79元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本1,850,073,225股，以此计算合计拟派发现金红利425,516,841.75元（含税）。本年度公司现金分红比例为18.43%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。如在 2020 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司 2020-23 号《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。5.《关于支付审计机构 2019 年度审计费用的议案》；根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付 2019 年度审计费用 535 万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告审计费用 450 万元，内部控制审计费用 85 万元。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。6.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；具体内容详见公司 2020-24 号《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。7.《公司 2019 年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。8.《公司 2019 年度社会责任报告》；（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。9.《公司 2019 年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司 2019 年度分别计提坏帐准备 8,566.08 万元、存货跌价准备 26,293.26万元、……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600755股吧 http://600755.h0.cn
公司名称：厦门国贸
股票代码：sh600755
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：福建
公司全称：厦门国贸集团股份有限公司
英文名称：Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司简介：厦门国贸厦门国贸集团股份有限公司始创于1980年，1996年在上海证券交易所上市。公司业务布局三大赛道，聚焦供应链管理核心主业，深化金融服务的协同作用，积极拓展健康科技新赛道。公司是世界500强厦门国贸控股集团有限公司的核心成员企业，系全国供应链创...
注册资本：22.2亿
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总 经 理：蔡莹彬
董 秘：范丹
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